Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157418

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718183890

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06002-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5350

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 29.12.2022 г.;

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.12.2022 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1.Утверждение размеров и выплаты единовременного премирования работникам Общества.

2.Внесение изменений в организационную структуру АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД».

3.Согласование кандидатуры высшего должностного лица, находящегося в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора и суммы его вознаграждения.

4.Согласование кандидатуры высшего должностного лица, находящегося в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора и суммы его вознаграждения.

5. Согласование кандидатуры высшего должностного лица, находящегося в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора и суммы его вознаграждения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Грашкин

3.2. Дата 29.12.2022г.